本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　企業社會責任(Corporate Social Responsibility，簡稱CSR)是指企業對國家和社會的全面發展、自然環境和資源，以及股東、債權人、職工、客戶、消費者、供應商、社區等利益相關方所應承擔的責任。

　　山西蘭花科技創業股份有限公司（以下簡稱“公司”）以科學發展觀為指導，秉承“誠信創業、廣惠員工、造福社會”的企業使命，堅持“創新贏得明天”的核心價值觀，貫徹“提升主業、科技創新、優化結構、異軍突起”的調產方針和“通過三改一加強全面提高企業素質”的經營策略，全面實施以全面預算管理、內部市場化管理和信息化管理為主要內容的蘭花管理模式，公司管理水平和經營業績不斷提高，先后整體通過ISO9001國際質量體系、ISO14001環境管理體系、GB/T28001職業健康安全管理體系“三標一體”認證。從2001年以來，公司經營業績連續八年保持兩位數以上增長，2008年實現凈利潤14.01億元，上繳稅金9.16億元；公司連續多年被評為全國最具價值和最具成長性上市公司，排名中國上市公司競爭力100強第18位，中國漂亮50第3位，榮登2008年中國藍籌公司百強榜，并入選中國藍籌煤炭企業10強，榮膺全國藍籌上市公司“金鼎獎”。2008年公司每股社會貢獻值為5.78元（計算公式附后）。在取得高速增長的同時，公司積極履行社會責任，依法保護股東利益、債權人和員工的合法權益，誠信對待客戶，積極從事環境保護、社區建設等公益事業，為地方經濟和社會可持續發展做出重要貢獻。

　　一、股東與債權人權益保護

　　公司注重不斷完善治理結構，規范運作，保障所有股東享有法律、法規、規章所規定的各項合法權益。公司依據《上市公司股東大會議事規則》的要求制定了公司的《股東大會議事規則》，依法召集、召開股東大會，平等對待所有股東，保障股東能夠充分行使自己的權利。

　　公司根據《上市公司信息披露管理辦法》等法律、法規和公司章程的有關規定，制定了本公司的《信息披露管理制度》，有效規范公司信息披露行為，確保信息披露的公平性，保護投資者的合法權益；同時公司設立專人開展投資者關系管理活動，除專用的電話、郵箱等傳統溝通方式外，公司還積極通過接待投資者及證券分析師調研、業績推介會等多種活動與渠道，加強與股東和投資者之間的密切交流。

　　公司在取得優良業績的同時，十分注重回報股東，從上市當年至2007年底，公司累計以現金方式向股東分紅派息6.5億元向股東送股轉股27,820萬股，為廣大投資者創造了實實在在的投資回報。

　　在追求股東利益最大化的同時，公司始終注意保持公司財務穩健與公司資產、資金安全，兼顧債權人的利益，公司的各項重大經營決策過程，均充分考慮了債權人的合法權益。

　　二、員工權益保護

　　公司認為，公司員工作為企業發展的第一資源，對企業的發展起著至關重要的作用，公司根據國家有關法律、法規，嚴格進行勞動合同、社會保障制度的管理，按時、足額繳納社會養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險等保險費用，公司定期為職工進行健康體檢,每年為女職工進行專項檢查。2008年，公司推行了企業年金制度，進一步提高了員工職業保障，增強了員工的歸屬感。公司建立的職工大病互助基金2008年共為公司87人次提供救助54萬元。

　　公司根據按勞分配、效率優先、兼顧公平的原則，建立了“按勞動分配為主體，多種分配形式并存”的工資分配體系，推行高管及高級技術等特殊人才年薪制、員工崗位績效制等多種分配形式，實行干部競聘制、員工競爭上崗制和末位淘汰制等競爭機制，營造干部能上能下、收入能增能減的激勵約束氛圍。公司積極改善員工薪資水平和福利待遇，重獎科技創新技術人員，為員工提供住房公積金、住房補貼、特殊崗位津貼等現金形式的補貼，對家庭困難員工給予困難補助、組織捐款、優先安排子女就業，充分體現了公司對員工的關心和愛護。

　　公司根據生產經營需要，按照《安全生產法》、《安全生產培訓管理辦法》、《生產經營單位安全生產培訓規定》等法律法規的規定，加大職工隊伍培訓力度。2008年安排培訓經費1611.78?萬元，占公司凈利潤的1.17%，共舉辦煤礦特種人員培訓班15期，共計688人次；舉辦化工特種作業人員培訓班17期，共計培訓724人次；舉辦特種設備操作人員培訓班15期，培訓609人次。

　　三、安全工作扎實有效，推動企業良性發展

　　公司始終把安全工作作為實現企業“安全發展”、“和諧發展”的重中之重。上市以來，累計投入安全專項資金3億元，對煤礦“一通三防”、安全檢測儀器儀表、機電、運輸、安全救護等關鍵環節和重大隱患進行有效預防和控制；完善了化工系統隱患整改、職業危害防治和安全設施建設；建設了以安全監測、視頻監控、人員定位、移動蜂窩通訊為核心的數字系統和覆蓋全公司的安全監測、監控系統；建立健全了重大隱患公告制度、信息報告制度、重大危險源分級監控等管理制度，緊盯安全重點環節和薄弱環節，逐周進行安全監察督察，逐月開展隱患排查認定，逐季組織安全大檢查。2008年開展各類安全專項檢查43次，連續三年實現煤礦企業百萬噸死亡率為0，骨干礦井全部達到國家安全質量標準化一級礦井標準，化工化肥企業實現了無火災、無爆炸、無死亡、無泄露事故發生，全部達到合成氨生產企業安全標準化二級企業標準。

　　四、環境保護卓有成效

　　公司緊緊圍繞構建“資源節約型、環境友好型企業”的奮斗目標，以“加強投入、源頭治理、清潔生產、循環利用、環境優美、科學發展”為環境保護方針;以杜絕生態破壞事故和重大環境污染責任事故，實現化肥生產工藝廢水零排放，實現工業污染源全面達標為目標。加大環保投入，強化環保目標責任制，環境創優工作和綜合整治取得明顯成效，環境管理能力得到了進一步提高，企業環境行為評價等級分別獲得了綠色和藍色等級，煤礦企業全部取得了“省級生態示范礦井”稱號。

　　1、主要污染物達標排放

　　公司均已通過了當地環保部門組織的工業污染源全面達標驗收，領取了排污許可證，做到了污染物穩定達標排放。2008年公司COD（氮氧化合物）排放量約為180噸，氨氮排放量約為67噸，SO2（二氧化硫）排放量約為1208噸，煙塵排放量約為732噸，圓滿完成了當地政府下達的主要污染物排放總量任務。（見圖表一）

　　工業固體廢物煤矸石、燃煤鍋爐產生的煤灰（渣）、廢催化劑等安全處置率達到了100％。唐安煤礦分公司建有6000萬標塊/年煤矸石制磚廠，利用煤矸石制作燒結磚，伯方、大陽兩礦6000萬標塊/年煤矸石制磚廠正在建設，暫時未能制磚的煤矸石全部按照環保要求采取集中堆放、覆土、綠化等措施進行處置；煤灰（渣）主要立足于綜合利用，部分按國家標準要求進行堆存；廢催化劑均由其生產廠家回收利用。（見圖二）

    圖一：主要污染物排放量
   

圖二：固體廢物處置情況表
  　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬噸
     

    　　2、環保設備運行穩定

　　公司環保設備運行穩定，公司共有環保設備160余臺套，煤礦企業主要配備有礦井水、生活污水處理設施、儲煤場擋風抑塵墻及噴霧降塵裝置、鍋爐除塵裝置、風井噪聲治理裝置、油煙凈化裝置及煤泥水閉路循環系統等；化工企業主要配備有污水處理裝置、鍋爐脫硫除塵裝置、硫回收裝置、氨回收裝置、尿素解吸廢液及深度水解處理裝置等。公司在嚴格現場和設備管理的同時，加強環保設備的使用和管理，將環保裝置作為重要裝置進行嚴格的管理，通過班組、車間日常巡檢，分公司、公司專項檢查，多年來公司所有環保治理設施的運轉率均保持在95％以上。

　　3、環保投入情況

　　上市以來，公司先后投資5.26億元完成對煤礦礦井廢水、洗煤廢水、生活廢水綜合治理項目；完成化工企業醇烴化工藝代替銅洗工藝，新建尿素深度水解、循環流化床鍋爐、顯熱回收、吹氣回收、蒸氨等回收利用項目，從工藝系統上增加廢棄物的循環利用程度，減少廢棄物的排放；公司積極開展煤礦矸石山治理、儲煤場揚塵治理和化工企業各系統循環水治理、污水終端治理。2008年公司共投入環保資金約9777萬元，主要圍繞化肥生產工藝廢水零排放、煤礦礦井水深度處理、塊煤倉除塵降噪、煤場噴淋、清污分流、事故池及污染源在線監控等項目實施了綜合治理，通過以上環保治理項目的成功實施和正常運行，污染物實現達標排放，污水全部處理，煤礦廢水復用率達到100%，達標排放率100%，為建設風景優美、環境清新的人居環境打下了良好基礎。

2008年環保項目一覽表

　　五、供應商、客戶和消費者權益保護

　　公司按照誠實守信、互惠互利、合法合規的交易原則，與供應商和經銷商保持了良好的合作關系，為消費者提供了優質的產品和服務。公司嚴格按照ISO9001質量的標準要求對產品質量進行嚴格把關;公司每年通過大客戶座談會及時了解客戶需求，及時解決客戶反映問題。公司十分注重供應鏈一體化建設，不斷完善采購流程與機制，加強對供應商的管理，并通過問題協調機制等形式加強與供應商的溝通合作。

　　六、公共關系和社會公益事業

　　在保持企業高速發展的同時，公司不忘回報社會，注重社區利益，構建和諧、友善的公共關系，在兼顧公司和股東利益的情況下，積極參加各類社會公益活動，在助學助教，醫療衛生、賑災救難等多方面為“和諧社會”建設作出積極貢獻。上市以來，公司累計提供就業崗位7510個，其中安置復轉軍人543人，為晉鋼等破產企業分流職工200多人，安排職工子女2831人，招收大中專畢業生1341人；捐助5000萬元投入各類自然災害救助和各項公益事業發展，讓利1.1億元為地方百姓提供冬季用煤。2008年為遭受雨雪災害南方災區捐贈45.97萬元;為四川“5.12”地震災區捐贈234.89萬元，捐贈藥品60萬元、學習用品5.61萬元、生活用品49.02萬元，向地震災區送溫暖捐款38.14萬元。

　　公司的發展離不開自身的努力，更離不開社會各界的關心和呵護。公司將以加快發展、回饋社會為己任，積極履行社會責任，為建設社會主義和諧社會而努力。

二〇〇九年二月二十六日　　

　　附：每股社會貢獻值計算公式

　　每股社會貢獻值計算公式：

　　每股社會貢獻值=[（2008年歸屬于母公司所有者的凈利潤+2008年上繳稅金+員工工資總額+員工保險總額+利息支出凈額+社會捐贈）—環保支出]/公司2008年末總股本